Elfogták egy online csalásokra szakosodott bűnbanda ukrán vezetőjét
Két külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
Két külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek, ellenük csalás, társaik ellen pedig pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
Mélyül a botrány.
A pénzmosás elleni törvény, eleve kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat.
„Amíg Európa agyonszankcionálja Oroszországot, addig Amerika szépen kifosztja Ukrajna mellett az öreg kontinest is” – derül ki a felvételekből.